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[上市]华星创业(300025)首次公开发行股票并在创业板上市律师工作报告-[中财网]

标签: 2019-07-02 21:43 人次

[上市]华星创业(300025)GE上市初级律师的概要的排放判决书募股和加工语句 时期:2009年10月09日 17:04:38 奇纳河将存入倾斜飞行网 郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处

触及

杭州华兴商事通讯校园传媒

GE上市初级律师的概要的排放判决书募股和加工语句


具有法度资历的初级糖衣陷阱,郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处假使与杭州华兴先锋通讯校园传媒签名的 法度效劳付托草案,肩部杭州华兴先锋通讯校园传媒改制为兴趣兴趣对公众不完全开放的公司及概要的排放判决书发行产权股票并在创业板上市的特聘专项法度顾问。

人们的初级律师理性 中华人民共和国贴纸法、《中华人民共和国公司条例》、排放判决书发行产权股票物指示编报授予 12 第-触及排放判决书发行贴纸的法度看和法度加工语句、《概要的排放判决书发行产权股票并在创业上市指导暂行办法等顾虑法度、奇纳河贴纸监督指导委员顾虑规则,契合法度专业公认的理财的新闻标准、道德观标准和费尽心血的宣告无罪的富有活力地,号初级律师加工语句。

记载释义.........................................................................1

小引.........................................................................4

初级律师加工语句文本.............................................................8

一、称许和辩解这次发行和上市 .............................................8

二、发行人发行产权股票的主震相资历..............................................11

三、这一成绩的实在性养护和清单 ..............................................14

四、发行人的恢复..........................................................19

五、发行人的孤独心........................................................24

六、新入会的人和同伙..........................................................29

七、发行人的树干及开展....................................................32

八、发行人的事情..........................................................39

九、相干买卖及同性竞赛....................................................41

十、发行人的首要手段......................................................52

十一、发行人的严重的债权债务................................................58

十二、严重的资产代替物及发行人并购 ........................................63

十三个的、发行人扩大的草稿和严厉批评 ..........................................64

十四个、发行人同伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的次要法规 ....................65

十五身体的组成的橄榄球队、发行人董事、监事、高级指导人员及其代替物限度局限 ..............................67

十六、发行人的税务........................................................70

十七、发行人的环保和乘积质量、技术等标准 ..............................76

十八、发行人募集资产的运用................................................77

第十九、发行人事情开展针对..................................................78

二十、诉讼案件、调停或行政处罚 ................................................79

二十一、发行人招股阐明书法度风险评价 ....................................79

签名页......................................................口误!未定界的书签。

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

释义

除非另有阐明,本初级律师加工语句做成某事互插条件详细列举如下

小报期 指 2006年 1月 1 从日到触及日的时期

触及日 指 2009年 6 第30个月 日

比较期及上市 指

杭州华兴商事通讯校园传媒

概要的排放判决书发

产权股票上市和在通用电气上市

本所 指 郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处

人们的初级律师 指 本所为比较期及上市要价的操作初级律师,在本法中

签名初级律师加工语句的初级律师在纵队中署名

法度看书 指 本所为比较期及上市条目与本初级律师加工语句一

同东西号的法度看书

《公司扩大》 指 指杭州市政现行无效的注销。

的 《

杭州华兴商事通讯校园传媒

扩大》

《公司条例》 指 经 2005 年 10月27仆人 第十届全国人民代表大会

委员第十八次会的无效工具

《中华人民共和国公司条例》

无效期至 《公司 指 中华人民共和国公司的法度效力

法》 法》

《贴纸法》 指 经 2005 年 10月27仆人 第十届全国人民代表大会

委员第十八次会的无效工具

中华人民共和国贴纸法

创业板暂时委员 指 奇纳河贴纸监督指导委员于二零零零年 年 3 月 31 在日本照片和举行 2009

法》 年 5 月 1 工具之日的概要的排放判决书发行和惯例

上市指导暂行办法

编制第12号授予 指 排放判决书发行产权股票物指示编报授予 12

第-触及排放判决书发行贴纸的法度看和法度加工语句

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

《招股阐明书》 指 能胜任初级律师加工语句号之日,终极签名具有

杭州华兴商事通讯校园传媒

创业板上市的概要的排放判决书发行和招股阐明书。

(供述)

外部把持证明患有精神病小报 指 浙江汤奇 Tong的变体东边记述师重要官职兴趣对公众不完全开放的公司

列在 2009 年 7 月 21 日航浙江日轧听证

[2009]3279 号 杭州华兴商事通讯校园传媒简介

兴趣对公众不完全开放的公司外部把持证明患有精神病小报

《审计小报》 指 浙江汤奇 Tong的变体东边记述师重要官职兴趣对公众不完全开放的公司

列在 2009 年 7 月 21 日航浙江日轧听证

[2009]3278号 《审计小报》

税务证明患有精神病小报 指 浙江汤奇 Tong的变体东边记述师重要官职兴趣对公众不完全开放的公司

列在 2009 年 7 月 21 日航浙江日轧听证

[2009]3282 号 杭州华兴商事通讯校园传媒简介

近三年首要税种的付税评价及对公众不完全开放的任务年限

证小报》

非惯常利害 指 浙江汤奇 Tong的变体东边记述师重要官职兴趣对公众不完全开放的公司

证明患有精神病小报 列在 2009 年 7 月 21 日航浙江日轧听证

[2009]3281 号 杭州华兴商事通讯校园传媒简介

日前三年及一次非惯常利害证明患有精神病

告》

元 指 人民币元

奇纳河 指 中华人民共和国,且仅为本初级律师加工语句的针对,

除香港特殊行政区、澳门特殊行政区和台湾是

奇纳河证监会 指 奇纳河贴纸监督指导委员

沈阳万国贴纸 指

沈阳万国贴纸兴趣兴趣对公众不完全开放的公司

,比较期发行人及ABov

CIT的主寄售商和保举人

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

汤奇 Tong的变体东边记述 指 浙江汤奇 Tong的变体东边记述师重要官职兴趣对公众不完全开放的公司,因此成绩和

上市审计机关,系于 2008 年 12 浙江汤奇 Tong的变体协会

浙江东边记述师重要官职

自那过后,兴趣对公众不完全开放的公司改名了。

浙江汤奇 Tong的变体 指 浙江汤奇 Tong的变体记述师重要官职兴趣对公众不完全开放的公司,汤奇 Tong的变体EAS记述

教员的先兆

发行人、兴趣对公众不完全开放的 指

杭州华兴商事通讯校园传媒

,因此机关是公共机关。

公司 在通用电气公司发行产权股票和上市的主震相

华兴兴趣对公众不完全开放的公司 指 杭州华兴先锋通讯校园传媒,成绩的先兆

智聚科学技术 指

杭州智聚科学技术兴趣对公众不完全开放的公司

,发行人的全资分店

鸿宇数码 指

杭州鸿宇数码物校园传媒

,发行人持股

分店,发行人诈骗公司60%的兴趣。

定兴科学技术 指

现在称Beijing鼎星众诚科学技术兴趣对公众不完全开放的公司

,发行人营利公司

司,发行人扣留公司 50%的股权。

国民商标局 指 国民实业行政部门指导局商标局

国民版权局 指 中华人民共和国国民版权局

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

小引1、初级糖衣陷阱简介及署名初级律师

郭浩初级律师圈子重要官职不漏水于 1998年 6 月,这是O部称许的根本的家也专有的一家初级律师圈分店。,经纪长度包含:厕事业改制和上市,肩部发行人或寄售商的初级律师,号法度看书和初级律师加工语句,为股票上市的公司表示愿意法度咨询等效劳;厕,股票上市的公司收买、追加、在股权让等事项上表示愿意法度效劳;作为使人厌烦的,为其正态化运作表示愿意法度咨询,作为他们的代劳人。,触及贴纸罢工的诉讼案件、调停和非诉讼案件调停;至将来买卖所、婚姻介绍人人和客户代劳人,厕商品至将来、将存入倾斜飞行至将来诉讼案件、调停和非诉讼案件调停;受权倾斜飞行、非倾斜飞行将存入倾斜飞行机构、实业事业、公民的身体的授予,代劳互插赞颂、信赖与付托赞颂、融资租赁物、票据及倚靠罢工诉讼案件、调停和非诉讼案件调停;遵从的各类大型事业、房地契封锁、外商封锁事业表示愿意全向的法度效劳,代劳付托人厕倚靠与民法有关的事项、非诉讼案件事项与理财在实地任务的的诉讼案件调停。

本所为郭浩初级律师圈子重要官职盟员经过,于 2001 年 3 本月在西湖招收。,眼前是杭州市合作相干初级糖衣陷阱。。人们的事情长度包含贴纸法度效劳。、公司封锁、法度效劳事情融资。

本署名初级律师的贴纸事情执业记载及其首要费、联系信息列举如下

徐旭清初级律师:firkin 弗京公司落实合作相干人、高级初级律师,奇纳河政法大学校舍法度侍从,奇纳河人民大学校舍法学硕士,执业 16 年,曾为

浙江奇纳河商品城圈子兴趣兴趣对公众不完全开放的公司

、浙江苏宝厨具兴趣对公众不完全开放的公司、浙江东良新素质兴趣兴趣对公众不完全开放的公司、浙江欣达印染圈子兴趣兴趣对公众不完全开放的公司等多家兴趣兴趣对公众不完全开放的公司概要的排放判决书发行和上市、表示愿意法度效劳的再融资和资产重组。

金春燕初级律师:协会执业初级律师,华东政法大学校舍法学硕士,实践4 年,曾为

浙江省金州管道Polytron校园传媒

概要的排放判决书发行和上市、美国CMI用桩支撑兴趣对公众不完全开放的公司非排放判决书发行产权股票、

浙江海越兴趣兴趣对公众不完全开放的公司

股权分置改造、

浙江奇纳河商品城圈子兴趣兴趣对公众不完全开放的公司

股权分置改造与倚靠公司重组。

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

两名初级律师执业以后无犯法记载。

两位初级律师的联系信息列举如下

补足的:浙江省杭州市杨公有土地 初级律师15,郭浩 (航空站杭州老人院

电话机:0571-85775888

传真传输:0571-85775643

二、初级律师加工语句的乘积审阅

本书玉 2007 年 12 月与发行人就比较期及上市表示愿意法度效劳安排举行沟通,后获得发行人的紧密化合正式肩部发行人比较期及上市的特聘专项法度顾问。

人们的初级律师对比较期及上市举行了深刻的坚持考察任务。人们的初级律师率先向发行人及互插主震相收回了坚持考察纸清单,需求被变得流行动发行人特殊法度顾问的成绩。纸清单排放后,人们的初级律师理性任务促进需求守卫发行人核心,举行实地考察。考察办法包含:制止发行人表示愿意的纸,赴互插行政掌管机关对发行人的互插限度局限举行制止及调阅互插行政掌管机关始祖的纸,对互插题目举行访谈,相识第三方使明显后退的实体、应和的供述和许诺由这些题目排放。人们的初级律师坚持考察的长度遮盖了法度看书和本初级律师加工语句触及的懂得成绩,审察的纸包含

1、与发行人及互插主震相资历顾虑的纸,满足:互插首要董事会营业执照、公司扩大、互插自然人的酬劳等

2、发行人及相干方颁布的互插依据,满足:倾斜飞行开户依据、税务注销证、体制代码证等

3、与发行人历史和互插题目顾虑的纸,包含:华兴兴趣对公众不完全开放的公司恢复和更动为兴趣兴趣对公众不完全开放的公司的草案、解决、会记载等。,发行人及倚靠机构恢复、更动的顾虑称许、草案、解决、会记载等。;

4、发行人相干方、发行人能否孤独及发行能否孤独的互插纸,满足:可用于判别相干方的公司扩大、同伙书卷、实业注销日期、互插使相称营业执照、发行人与相干方经过所在买卖的草案及互插相干方所号的预防同性竞赛许诺等;

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

5、与发行的首要手段顾虑的纸,包含互插资产的产权证明患有精神病等。

6、比较期及上市所触及的严重的债权债务相干的纸,即与比较期及上市顾虑的发行报酬东西的严重的草案;

7、发行人首要资产代替物互插纸,满足:互插草案、解决等。

8、发行人扩大更动顾虑纸,满足:发行人原扩大及其修正稿、作出该等严厉批评的互插会解决等。

9、与决策者在发行人外部的运作顾虑的纸,满足:一套特点、同伙 (大)社会纸、董事会纸、中西部及东部各州的县议会等

10、互插财务纸,包含:汤奇 Tong的变体东边记述为比较期及上市号的 《审计小报》、外部把持证明患有精神病小报、税务证明患有精神病小报、非惯常利害证明患有精神病小报及倚靠互插的验资小报、审计小报、评价小报等

11、发行人税、环保、乘积质量技术标准等纸,包含顾虑行政机关的纸

12、发行人资产运用及事情开展互插纸,包含:募集资产封锁条目的可行性研究小报、注销纸、互插会解决、发行人对事情开展针对的互插表现等

13、发行人诉讼案件、调停和行政处罚纸,满足:对发行人及互插许诺人的访谈,互插诉讼案件、辩论书、使明显素质,顾虑行政机关的纸等

14、《招股阐明书》;

15、倚靠人们的初级律师以为要素的纸。

人们的初级律师侍候了由发行人和各中间人的协同厕的历次协调委员会,就比较期及上市的详细成绩举行了整个的议论,理性互插法度、法度法规出场了丰满的看和提议。

由于对发行人限度局限的片面相识,人们的初级律师厕了发行人兴趣兴趣对公众不完全开放的公司标准运转和发行上市的辅导任务,辅助装置发行人扩大B兴趣对公众不完全开放的公司所需的次要法规。。

在任务审阅中,理性实体,发行人对发行,本土法

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句人号法度看书和初级律师加工语句,其间人们的初级律师乘积了比较期及上市的任务稿本保留于本所。

人们的初级律师在本条目做成某事累计无效任务时期约为 1200个小时。

三、初级律师应供述的事项

1、发行人已向本所抵押权:其向人们的初级律师表示愿意的懂得法度纸和材料 (包含原始书面形式素质)、复本或口头上见证整个、真实、无效,不隐藏、降下、给错误的劝告或虚伪,且其向人们的初级律师表示愿意的懂得纸复本均与原型划一,懂得纸和材料的签名和盖印是真实的。。

2、对本初级律师加工语句至关重要且无法来后退的实体,人们的初级律师依赖于发行人、顾虑单位或内阁顾虑机关号的法度纸。

3、由于专业限度局限,该初级律师的加工语句触及已确定的发行人的财务和、事业指导、技术、非法度事业的表现,如理财的新闻,倚靠中间人的号的纸。

4、本初级律师小报针对排放概要的排放判决书募股,不得用于无论哪个倚靠针对。。本所符合将本初级律师加工语句作为发行人概要的排放判决书发行产权股票并在创业板上市所精华的的法定纸,伴同倚靠申报素质向内阁顾虑机关、掌管政府的供述,对其颁发的法度看承当法度责任。

5、本所符合发行人使相称或整个在概要的排放判决书发行产权股票并在创业板上市的招股阐明书中独力援用或按奇纳河证监会或倚靠掌管机关的复核要价援用本初级律师加工语句的满足,不管怎样,当发行人作出前述的引用时,援用不克不及事业法度上的歧义或曲解。。

6、人们的初级律师契合法度专业公认的理财的新闻标准、道德观标准和费尽心血的宣告无罪的富有活力地,对发行报酬比较期及上市表示愿意或指示的材料、纸及互插实体,所触及的法度成绩是有理的、要素和能够的检验、检验和议论,在此根底上,号了初级律师加工语句。。

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

初级律师加工语句、称许和辩解这次发行和上市

(一)触及称许发行人比较期及上市的同伙大会解决

1、触及称许发行人比较期及上市的董事会解决

2009年 5 第20个月 日,发行人聚集根本的届董事会第八个次会,就比较期及上市互插安排举行讨论,经过了《触及概要的排放判决书发行产权股票并在生长型事业上市的建议》、触及募集资产封锁条目可行性研究小报的建议、公司首要寄售商对公司发行和上市的限度局限、新入会的人及法度顾问的运动及上市后勤勉 《

杭州华兴商事通讯校园传媒

扩大 (草案)和倚靠建议。

经人们的初级律师打勾,出席会的完全地董事在解决和会记载上签名。,解决的满足与 公司条例和倚靠顾虑法度、法规和 公司扩大的规则。

2、触及称许发行人比较期及上市的同伙大会解决

2009年 6 月8 日,发行人根本的次暂时同伙大会在公司聚集。。侍候同伙大会的同伙和同伙代表 14人,典型的兴趣 3000万股,占发行人总额 100%。同伙会讨论经过 触及概要的排放判决书发行产权股票并在创业板上市的运动、触及募集资产封锁条目可行性研究小报的建议也上市后适用于的 《

杭州华兴商事通讯校园传媒

扩大 (草案)和倚靠解决。

理性该次同伙大会讨论经过的《触及概要的排放判决书发行产权股票并在创业板上市的建议》,发行人对排放判决书发行产权股票的详细勤勉

(1)这次发行的产权股票典型及面值为:人民币权益股。 (A 股),每股面值为人民币1元。

(2)这次发行产权股票的方法为:以网下向合理的事物宾语合理的事物和网上资产申购相化合的方法,或许经奇纳河贴纸监督指导委员称许的倚靠方法。

(3)这次发行的发行宾语为:契合、公司等封锁者 (国民法度、除取缔规例外

(四)发行的兴趣数为:不再为: 1200万股,初步草案发行 1000

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句10000份,终极薪水须经奇纳河贴纸监督指导委员称许。。

(5)这次发行产权股票的发行价钱及开价根本为:由发行人和保举机构化合二级街市限度局限等因子,采取包含但不限于终极发行价钱的方法

(六)发行产权股票募集资产。

排放判决书发行基金用于其次的条目

① 用羔羊皮装饰的通讯技术效劳根据与效劳体系构造

② 新生代用羔羊皮装饰的通讯体系TE的利用与夸张的行动或形象

不只是条目总封锁为人民币元。 万元,假使现实筹集的资产少于条目所需的资产,不可使相称由发行人独力募集;现实募集资产,超额使相称将用于补足的液体的。。

(七)发行产权股票前的走快分派;

发行人排放判决书发行产权股票前未分派走快为每股。

(八)产权股票发行方法为:深圳贴纸买卖所创业板。。

(九)这次产权股票发行解决的无效期为:自。

(十)辩解董事会处置这次发行安排。

符合辩解发行人董事会在VAL时期等候法度。、法规、标准性纸的规则及互插纸的要价,全权大使引导发行人比较期及上市的顾虑安排。

经人们的初级律师审察,发行人 2009 年根本的次暂时同伙大会经过的前述的解决已就以下七个一组次要的事项作了详细规则:①产权股票的仁慈的和编号;②发行宾语;③价钱区间或许开价方法;④募集资产的意志;⑤发行前滚存走快的分派工程;⑥解决的无效期;⑦对董事会引导这次发行详细安排的辩解;契合 创业板暂时委员法》第三十条的规则。

(二)发行人同伙大会称许比较期及上市解决的正确性

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

人们的初级律师会诊了发行人 200年根本的次暂时同伙大会环行的、签到本、解决、会记载,确定同伙大会聚集时期、安放、同伙会环行的等事项,同伙大会的聚集、会顺序与投票顺序划一 公司扩大四个一组之物章、四、五、六石英的规则,该次同伙大会所状态的解决的满足与我国法度、法规和标准性纸,经过的解决是合法的、无效。

(三)发行人同伙大会就比较期及上市安排向董事会的辩解

经人们的初级律师审察,发行人 2009 年根本的次暂时同伙大会就比较期及上市安排向董事会作出了列举如下辩解:

1、理性奇纳河贴纸监督指导委员的要价,确定兴趣解决做成某事详细发行编号、发行价钱、发行方法等。

2、确定本条目工具做成某事详细事项。 (包含但不限于本基金的详细工具,签署封锁条目工具的首要和约

3、签名比较期及上市审阅中触及的和约、草案及互插法度纸

4、引导与比较期及上市的互插步骤;

5、理性产权股票发行出路对公司扩大顾虑条目举行修正并引导公司招收资金更动等互插实业注销安排;

6、发行前恢复募集资产专户。

7、在发行解决无效期内,假使IPO保险单产生代替物,依照新保险单规则确定并引导比较期及上市安排;

8、全权大使引导与比较期及上市顾虑的倚靠完全地安排。

人们的初级律师以为,发行人同伙大会辩解董事会引导发行人向社会排放判决书发行产权股票并勤勉在创业板上市详细安排的满足,契合 公司条例和 公司扩大的规则,解决的投票顺序也与投票顺序划一。 公司扩大要价。人们的初级律师承认书,发行人 2009 根本的次暂时同伙大会辩解长度、辩解顺序合法无效。

人们的初级律师以为,发行人比较期及上市已来了同伙大会称许并已辩解董事会许诺工具;同伙大会解决满足包含了 创业板暂时委员法》第三十条要价的要素

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句,前述的称许和辩解是合法的。、无效。

二、发行人排放判决书发行产权股票的主震相资历

(一)发行主震相资历

1、发行人根底 公司条例和顾虑法度、法规规则,由华兴兴趣对公众不完全开放的公司总效果更动的兴趣兴趣对公众不完全开放的公司。2008年发行人 7 第24个月 杭州市实业行政部门指导局颁布的招收号 330108000004579 号 事业公司营业执照。

人们的初级律师打勾发行人的 新入会的人草案、不漏水时的公司扩大、验资小报、审计小报、评价小报和 事业公司营业执照等顾虑材料后以为,更动发行人的行动契合C的规则。,已充分发挥潜在的能力要素的验资任务、实业注销步骤,契合 公司条例和倚靠顾虑法度、法规和标准性纸,更动行动合法无效。(详见初级律师加工语句) 第二份食物节发行人的恢复。

2、检验后,初级律师加工语句号之日起,发行人早已经纪三年多了 (自华兴兴趣对公众不完全开放的公司不漏水之日起计算),发行人眼前诈骗杭州市实业行政部门指导局核发的招收号为330108000004579 号 事业公司营业执照,根本法度地位列举如下

公司命名:

杭州华兴商事通讯校园传媒

寓所:杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小事业科学技术楼 10楼

法定代理人:程小雅

招收资金:3000万元 (实收资金3000万元)

公司典型:兴趣兴趣对公众不完全开放的公司

长度:技术利用人员、技术效劳、效果转变:一种国内流行的枪战类游戏、计算机硬件和系统综合、体系物乘积.包圆儿:通讯工程.总效果、零卖:体系物乘积、机电乘积;懂得倚靠不需求的合法合意的人。

涌流所有制结构一

序号 同伙姓名或命名 持股数 (万股) 持股比(%)

1 程晓燕 888 0

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郭浩初级律师圈子 (杭州)办事处 初级律师加工语句

2 陈京光 384 12.80

3 屈振生 384 12.80

4 李华 312 10.40

5 王新生 300 10.00

6 何晓玲 216 7.20

7 旋转 120 4.00

8 叶子琦 84 2.80

9 商代新的一年 72 0

10 黄波 72 0

11 肖岩 72 0

12 朱剑 48 1.60

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