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四川圣达实业股份有限公司-四川圣达(000835)-股票行情中心

标签: 2019-03-17 18:06 人次

  锉刀行为准则:000835 锉刀缩写:

四川圣达

公报号:2014-017

  四川圣达工业界分配股份有限公司

  2014届第七届董事会四分之一的次年会

  果断预示书

  公司和董事会的占有分子都干杯了我的真实实质。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或顺利地没遇到。

  四川圣达工业界分配

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股份有限公司2014届第七届董事会四分之一的次年会预示于2014年3月11日收回,举行或伴随会议于2014年3月14日在公司举行或伴随幽禁以通信方法集合。举行或伴随会议应由9位董事列席。,常峰大夫。、谢淑江大夫、张明炜大夫、Pan Xianyun大夫、徐静连未婚妻、李茂夏未婚妻、孤独董事何志尧大夫、贾赫婷大夫、盛一大夫。亲自列席9位董事。。公司监事和高级管理人员列席了举行或伴随会议。。庆祝公司条例和公司条例的规则。开票经过了其次的开动。:

  一、常峰大夫辞去主席工作的考虑和经过、董事、行政经理兼战术覆盖任命主席。9票同意。,0票反,0弃权。

  鉴于个别的理性,常峰大夫用功公司董事长退职工作。、董事、战术覆盖任命负责人兼行政经理。详见与本公报同时透露的《四川圣达董事长及董事退职预示书》2014-018。

  公司的孤独董事就这一开动宣布了以书面形式联想。。

  二、考虑经过向张明炜大夫辞去公司董事及战术与覆盖任命委员的推荐。9票同意。,0票反,0弃权。

  鉴于个别的理性,张明炜大夫用功辞去公司董事及战术与覆盖任命委员的工作。详见与本公报同时透露的《四川圣达董事长及董事退职预示书》2014-018。

  公司的孤独董事就这一开动宣布了以书面形式联想。。

  三、考虑和经过COM董事会的推荐。9票同意。,0票反,0弃权。

  鉴于公司《尺》的规则,董事会被提名任命被提名韩新良大夫充当公司第七届董事会董事(简历附后)。被被提名人与用桩区分股票保存者和现实把持人关于。。不保存公司分配。它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

  公司的孤独董事就这一开动宣布了以书面形式联想。。推荐将在考虑后查阅股票保存者大会考虑。。

  四、考虑经过向董事会被提名任命被提名谢淑江大夫代劳公司行政经理工作的推荐。9票同意。,0票反,0弃权。

  常峰大夫辞去主席工作。、董事、战术覆盖任命负责人兼行政经理,鉴于公司条例、公司条例及另外关于规则,常的退职自保养董事会之日起失效。,自公司入会之日起不再承担公司行政经理。董事会被提名任命被提名公司董事、财务总监、副行政经理谢淑江大夫代劳公司行政经理工作,直到公司选出新的行政经理为止。。

  公司的孤独董事就这一开动宣布了以书面形式联想。。

  五、考虑经过向谢淑江大夫充当公司暂时董事长的推荐。9票同意。,0票反,0弃权。

  鉴于常峰大夫用功公司董事长退职工作。工作,鉴于尺规则,董事长不克不及实行。,部份地上级的的董事可以当选而尚未就职典礼的董事实行责任。。团结公司现实情况,由董事会被提名,当选而尚未就职典礼的公司董事、财务总监、副行政经理谢淑江大夫为四川圣达第七届董事会暂时董事长,暂时实行董事会主席的责任,直到公司选出一位新主席。。

  公司的孤独董事就这一开动宣布了以书面形式联想。。

  六、考虑并经过第二次暂时举行或伴随会议的开动。9票同意。,0票反,0弃权。

  拟于2014年3月31日(周一)在四川省成都市高新区天府小道南部2028号化石物大厦17楼公司举行或伴随幽禁集合2014年第二次暂时股票保存者大会,对上述的第三项推荐的思索。

  四川圣达工业界分配股份有限公司2014年第二次暂时股票保存者大会预示公报实质详见与本果断预示书同时透露的2014-019号公报。

  以此方式预示。

  四川圣达工业界分配股份有限公司

  董事会

  2013年3月15日

  附件:

  董事简历:

  韩欣亮简历

  1、韩新良, 男,生于1966年6月,卢旺达大学人员国家的经济状况与人与社会学博士。 2005年11月至2008年6月任新达洋(宁波)股份有限公司行政经理;2008年7月至2012年8月任青岛华涛集团股份有限公司董事长特殊助手;2012年11月至2013年6月任四川创信开展建设项目总费咨询股份有限公司副行政经理;2013年6月至2013年10月任四川科学与技术职业学院校长助手兼战术开展总监;2013年11月到这点为止任四川省富邦钒钛保留鼓股份有限公司董事长助手。

  2、它与公司的用桩区分股票保存者和现实把持人关于。。

  3、能胜任2014年3月14日不保存公司分配。

  4、能胜任2014年3月14日,未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

  锉刀行为准则:000835 锉刀缩写:四川圣达 公报号:2014-018

  四川圣达工业界分配股份有限公司

  董事长、董事退职预示书

  公司和董事会的占有分子都干杯了我的真实实质。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或顺利地没遇到。

  四川圣达工业界分配股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会于2013年3月12日收到了常锋大夫和张明炜大夫查阅的以书面形式退职报告。

  常峰大夫个别的理性,用功公司董事长退职、董事、行政经理、董事会、战术与覆盖总监。常峰退职后将不再承担公司的另外工作。。

  张明炜大夫因个别的理性,公司董事及董事会分子退职用功书。张明炜大夫退职后将不再承担公司另外工作。

  鉴于公司条例和公司《尺》的关于规则,董事会为9人 著名导演,包罗3名孤独董事。。董事的退职不能的领到最小的限的麻痹。。再选董事就职典礼前,原负责人该当庆祝法度。、行政规章、机关次要法规,实行董事责任。董事会将尽快被提名新报考者。,查阅股票保存者大会考虑。

  第七届董事会四分之一的次暂时果断,公司董事当选而尚未就职典礼的、财务总监、副行政经理谢淑江大夫承担暂时董事长。。【详见与本公报同时透露的公司2014届第七届董事会四分之一的次年会公报(2014-017)】

  鉴于公司条例、公司条例及另外关于规则,常的退职自保养董事会之日起失效。,同时,它将不再承担公司董事长。、行政经理的安置和董事会战术及覆盖主席。张明炜大夫的退职报告自保养董事会之日(2014年3月12日)起失效,同时,该公司将不再承担董事会主席。。本公报的透露日期,常锋大夫及张明炜大夫均未保存公用事业。

  常锋大夫及张明炜大夫在供职次诚信不断关照、尽职尽责,这家公司的董事会是常峰大夫。、张明炜大夫在任次所做出的奉献表现甘露酒感激!

  以此方式预示。

  四川圣达工业界分配股份有限公司

  董事会

  2014年3月15日

  锉刀行为准则:000835 锉刀缩写:四川圣达 公报号:2013-019

  四川圣达工业界分配股份有限公司

  向集合第二次特殊股票保存者大会预示的公报

  公司和董事会的占有分子都干杯了我的真实实质。、正确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或顺利地没遇到。

  一、举行或伴随会议基本情况

  1. 会议花名册人:董事会

  本公司2014届第七届董事会四分之一的次年会果断集合2014年第二次暂时股票保存者大会(关于实质详见公司于同日登载的该次举行或伴随会议果断预示书)。集合这次大会契合关于法度规则。。

  2。生活工夫:2014年3月31日(周一)午前10时00分(良久多时)

  三。花名册投资:四川省成都市高新区天府小道南部2028号化石物大厦17楼公司举行或伴随幽禁

  4。花名册方法:现场开票

  5。招收日期:2014年3月25日

  6。合作者:

  (1)凡能胜任2014年3月25日后期收盘时在中国1971锉刀记录结算有限责任公司深圳分行记录在册保存本公用事业的囫囵股票保存者均有权伴随举行或伴随会议。股票保存者是大肚子。,由法定代理人或许董事会、另外方针决策机构,作为鉴定合格代表列席举行或伴随会议。。股票保存者可委派代表列席举行或伴随会议并以以书面形式开票。,股票保存者的代劳人不用是公司的股票保存者。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员,有锉刀资历的公司留在心中的求婚者。,又公司索取的另外使加入相关性者。。

  二、举行或伴随会议考虑

  (一)向董事会被提名韩新良大夫充当公司第七届董事会董事的推荐。

  1、提案著名的:向董事会被提名韩新良大夫充当公司第七届董事会董事的推荐

  2、提案具体实质详见2014年3月15日《中国1971锉刀报》上的本公司“2014届第七届董事会四分之一的次年会果断预示书(2014-017)”。

  三、现场股票保存者会记录引起

  1。招收调式:

  (1)个别的股票保存者亲自列席举行或伴随会议。,记录我的身份证和股票保存者的记述卡。;个别的股票保存者付托代劳人伴随举行或伴随会议。,代劳人还应出示身份证。、代劳现行命令。大肚子股票保存者该当由法定代理人代表。,列席举行或伴随会议的法定代理人,保存我的身份证、公司营业执照及股票保存者账本硬拷贝;大肚子股票保存者付托代劳人伴随举行或伴随会议。,代劳人还应储备物质身份证。、附公司印刷字体的代劳信。其余的鉴定合格的鉴定合格书,鉴定合格现行命令或另外鉴定合格锉刀。列席举行或伴随会议是鉴于上级的要旨。。鉴定合格现行命令和公证鉴定合格书或另外鉴定合格锉刀。,公司应在举行或伴随会议集合二十四小时前进入公司。。

  (2)招收股票保存者可以经过传真传输或许传真传输方法举行记录。。

  2。招收工夫:2014年3月27日午前10点 至12:00,后期13:00 到16:00

  三。记录投资:本董事会second 秒问询处(四川省成都市高新区天府小道南部2028号化石物大厦17楼)

  4。用功记录和VO所需锉刀的请求:

  个别的股票保存者付托代劳人伴随举行或伴随会议。,代劳人还应出示身份证。、代劳现行命令。大肚子股票保存者付托代劳人伴随举行或伴随会议。,代劳人还应储备物质身份证。、附公司印刷字体的代劳信。其余的鉴定合格的鉴定合格书,鉴定合格现行命令或另外鉴定合格锉刀。列席举行或伴随会议是鉴于上级的要旨。。鉴定合格现行命令和公证鉴定合格书或另外鉴定合格锉刀。,公司应在举行或伴随会议集合二十四小时前进入公司。。

  四、其它事项

  1。亲属特定之物:

  (1)触点人:谢淑江、王 娇

  (2)电传代码:028-85322086

  (3)传真传输:028-85322166

  2。举行或伴随会议费:列席举行或伴随会议、通讯费自理

  五、鉴定合格书(附)。

  四川圣达工业界分配股份有限公司

  董事会

  2014年3月15日

  授 权 委 托 书

  兹付托______________大夫/未婚妻代表我(或我单位)列席四川圣达工业界分配股份有限公司2014年第二次暂时股票保存者大会,开票权按照其次的文书行使:

  体育序列号

  同意票

  反票

  弃权票

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  保管人署名: 保管人的身份证号码:

  保存分配的股票保存者人数: 客户股票保存者记述:

  付托人署名(大肚子股票保存者印刷字体): 客户身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  寿命: 至 年 月 日


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