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重庆建峰化工股份有限公司公告(系列)

标签: 2019-07-16 11:08 人次

可转让证券法典:000950 股本合法权利缩写词:圣剑峰 编号:2016——064

连接点法典:112122 连接点缩写词:12建峰债

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司

顾虑201年第三次集合

暂时伙伴大会留心

公司及总效果董事典当准许、真实和使整合性,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或杰出的放弃。

公司六度音程届董事会第十六次会决定定于2016年7月26日(星期五)集合201年第三次暂时伙伴大会,与大会集合顾虑的事项如次:

一、大会集合的基本环境

1、伙伴大会:201年第三次暂时伙伴大会

2、伙伴大会会议花名册人:重庆建峰化学作用工业股份有限的事物董事会。

3、大会的正当和合规性:公司六度音程届董事会第十六次大会深思经过了《顾虑201年第三次集合暂时伙伴大会的可取之处》,这次伙伴大会的集合契合顾虑法度条例。、行政规章、把持、有规律的化证明患有精神病和公司条例。

4、现场大会工夫:2016年7月26日星期二14:30

在线开票工夫:2016年7月25日-2016年 7月26日,在位的:

(一)深圳股票市所网上开票的详细工夫:2016年7月 26日9:30-11:30,13:00-15:00;

(二)深市互联网用网覆盖开票零碎详细开票工夫:2016年7月25日15:00—2016年7月26日15:00 与此同时的无论哪个工夫。

5、大会获名次:重庆市茯苓白陶街公司大会室。

6、花名册方法:现场开票与网上开票相联合收割机。公司将经过深圳股票市所市零碎和互联网用网覆盖开票零碎()向总效果伙伴抚养用网覆盖花样的开票平台,公司伙伴可以经过先行的的方法行使付诸表决。。

7、大会党派的:

(1)凡于留下印象日期2016年7月21日(周四)午后收盘时在柴纳结算深圳部门留下印象在册的公司总效果合法权利股伙伴均有权列席伙伴大会,也可以付托代理人列席大会并举行写成文字的付诸表决。,伙伴代理人不用是公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事、公司记住的董事会书记员和证人法度顾问。

(3)公司高级支撑人员列席大会。

8、侍候大会的方法:

同样津贴不料选择一种方法举行现场开票和联机开票。,开票结出果实以概要的无效开票结出果实为准。。

二、大会深思的事项

随球提案指的是伙伴大会深思。:

清单1:重庆化学作用工业麦克匪特斯氏疗法H专款相干市清单

清单2:重庆驰源化学作用工业股份有限的事物公司流动的信任委托单

先行的的可取之处已由六度音程届董事会深思经过。,详细满意的见本公司于2016年7月8日见报在巨潮物网及《柴纳可转让证券报》、《可转让证券时报》、可转让证券人的监督支撑协商会议结果公报及相关性公报。

先行的的可取之处是有影响的人中小企业津贴的杰出的事项。,中小金融家的开票结出果实召唤号码。中小金融家是指公司董事除外。、监事、高级支撑人员然后独自或许兼并掌握公司5%下津贴的伙伴那一边的其余的伙伴。

三、大会留下印象

1、留下印象方法

公司伙伴由法定代理人列席大会,我麝香出示我的状态证。、具有法定代理人资历的无效证明患有精神病;代理人列席大会,代理人我麝香出示我的状态证。、公司伙伴法定代理人写成文字的代理权。

大众伙伴单独列席大会,伙伴记述卡 、我的状态证怪人;假设机关付托代理人列席大会,伙伴记述卡、准许代理权、负责人状态证副本和我的状态证怪人。

远处伙伴可以在留下印象新来以电报传真或字母方法举行留下印象。。

2、留下印象工夫

2016年7月25日,周一: 午前9点:00-11:00,

午后2点:00-5:00。

3、登记簿获名次

重庆市茯苓白陶街 重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司 可转让证券封锁部

四、用网覆盖VOTIN的详细动手术手续

在伙伴大会上,公司将为各种的伙伴抚养在线开票平台,伙伴可以经过深圳股票市所市零碎或互联网用网覆盖开票零碎(http:/)侍候用网覆盖开票。鉴于《上海市网上开票完成细则》修正草案,将侍候用网覆盖VOTIN的详细动手术手续点明如次:

(1)网上开票顺序

1、开票法典:360950;开票缩写:剑峰开票

2、票据设定与看法付诸表决

(1)票据设置

伙伴大会票据票据编码清单

(2)填表格终极看法

汇票的对价,填写终极看法表,意见相合、支持、弃权。

伙伴开票同意麦酒将一军,计算总数对各种的法案颁发胜任的看法。

当伙伴反复他们对,以概要的无效开票为准。假设伙伴对提案开票,对普通可取之处的付诸表决,以付诸表决经过的子可取之处的付诸表决看法为准。,其余的无付诸表决的可取之处,由伙伴大会付诸表决。;假设你投普通法案的票,再次开票付诸表决,以总可取之处的付诸表决看法为准。。

(3)同样法案以概要的无效开票为准。。

(二)深市市零碎付诸表决顺序

1、开票工夫:市工夫:2016年7月26日,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、伙伴可以登录可转让证券公司市客户,并。

(3)深圳股票市所互联网用网覆盖开票零碎开票顺序

1、互联网用网覆盖开票零碎开端开票的工夫为2016年7月25日(现场伙伴大会集合前一日)午后3:00,完毕工夫为2016年7月26日(现场伙伴大会完毕当天)午后3:00。

2、伙伴经过互联网用网覆盖开票零碎在线开票,需本着《深圳股票市所金融家用网覆盖发球者状态证词事情导游(2016年4月修正)》的规则用手动手术状态证词,达到预期的宾语深圳股票市所数字证书或深圳股票市所。在互联网用网覆盖开票零碎中可以会谈假定的证词颠换。。

3、伙伴达到预期的宾语发球者口令或数字证书,可经过深圳股票市所互联网用网覆盖开票零碎W登录开票。

五、其余的

1、大会连接点方法

连接点单位:重庆市茯苓白陶街重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司可转让证券封锁部。

连接点人:张春丽、刘阳贤连接点以电话传送:(023)72597882、72591275

电报传真:(023)72591275 邮递区号:408601

2、现场大会持续了良久。,侍候者单独补偿坚持和车费。

3、附准许代理权。

六、后援文档

1、公司第十六次董事会结果。

专门地留心。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物董事会

2016年7月7日

授 权 委 托 书

兹付托大夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(或本单位)列席重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司201年第三次暂时伙伴大会,并代表自己(或单位)在科学实验报告中开票付诸表决以下可取之处。

我(或我们家)对随球提案的付诸表决看法如次:

负责人签名或公司盖印:受信托的签名:

客户ID号:受客户ID号:

客户伙伴记述:负责人掌握股数:

付托日期:付托权威:

可转让证券法典:000950 可转让证券缩写词:圣剑峰 公报编号:2016-061

连接点法典:112122 连接点缩写词:12建峰债

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司

第十六次董事会结果公报

公司及总效果董事典当准许、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或杰出的放弃。

一、董事会大会

(1)大会留心工夫、方法

大会留心于2016年6月27日以电子邮件和以电话传送留心方法收回。

(2)大会工夫、获名次、方法

公司六度音程届董事会第十六次大会于2016年7月6日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司大会室以现场付诸表决加对应付诸表决方法集合。

(3)董事列席大会环境

11名董事应列席大会,11名董事的实践列席环境。

(四)大会掌管人、职业运动布局的行政支撑员

大会由董事长何平大夫掌管。。中西部及东部各州的县议会分子和高级支撑人员列席大会。

(5)大会的合规性

大会的集合、花名册顺序契合顾虑法度条例、行政规章、把持、有规律的化证明患有精神病和公司条例。

二、汇票的对价

(一)深思经过重庆化学作用工业麦克匪特斯氏疗法H专款相干市清单

这张猜想是顾虑事项的猜想,何平副导演、龚小川大夫、李刚大夫、张元军大夫、主峰大夫在深思该法案时防止开票。。

本可取之处尚需指的是公司201年第三次暂时伙伴大会深思。

付诸表决结出果实:意见相合6票;没支持票;弃权0票。

(二)深思经过了重庆驰源化学作用工业股份有限的事物公司流动的信任委托单

本可取之处尚需指的是公司201年第三次暂时伙伴大会深思。

付诸表决结出果实:意见相合11票;没支持票;弃权0票。

(三)深思并经过了《顾虑201年第三次集合暂时伙伴大会的可取之处》

公司将于2016年7月26日星期二14:30在重庆市茯苓白陶街公司大会室集合201年第三次暂时伙伴大会。

付诸表决结出果实:意见相合11票;没支持票;弃权0票。

三、后援文档:

董事会第十六次会决定议。

专门地留心。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司

董 事 会

2016年7月7日

可转让证券法典:000950 可转让证券缩写词:圣剑峰 公报编号:2016-063

连接点法典:112122 连接点缩写词:12建峰债

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司

重庆旭日化学作用工业股份有限的事物公司

股份有限的事物公司流动的信任委托公报

公司及总效果董事典当准许、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或杰出的放弃。

一、委托环境概述

重庆驰远化学作用工业股份有限的事物公司(以下缩写词“弛源化学作用工业”)系重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司(以下缩写词:公司或公司)全资分店。2016年6月,弛源化学作用工业成功柴纳农业堆积重庆涪陵部门(以下缩写词“农业堆积涪陵部门”)短期信誉10600万元,信誉必要的规定公司抚养共同税收。赤源化学作用工业有规律的制造经纪所需资产,公司拟为弛源化学作用工业向农业堆积涪陵部门融资抚养高地的地位为10600万元人民币的共同税收典当委托。董事会第十六次大会,7月6日,20日,深思并经过了重庆驰源化学作用工业股份有限的事物公司流动的信任委托单,该可取之处尚需指的是公司201年第三次暂时伙伴大会深思。

二、委托人基本环境

1、委托人专门名称:重庆驰远化学作用工业股份有限的事物公司

登记簿号:91500102569930886T

公馆:重庆市茯苓白陶化学作用工业园区

法定代理人:吴崎

登记簿资本:5亿元人民币

经纪范围:制造推销:伯醇、伯醇(位于正中的生产)、杂醇戊醇(杂醇油、氧[紧缩]位于正中的生产、氮气[紧缩]位于正中的生产、氧[节略]、氮[节略]、氩[节略]、含酒精的饮料、电石气(位于正中的产量)、一氧化炭和氢(合成气)的复合的、位于正中的产量)、氢(位于正中的生产、甲醛(位于正中的生产)、四氢呋喃(位于正中的产量)【委托期内运转】;制造、推销:化学作用工业产量(不含冒险化学作用品;商品进出口业务与技术进出口业务。[鉴于LA召唤委托的课题,事情季节性竞赛须经相关性机关委托后方可冲洗。。

与公司相干:潮源化学作用工业是公司的全资分店。。

2、近期首要财务指标及经纪效果

能胜任2016年3月31日,赤源化学作用工业总资产1万元。,困境租款项为10000 Yua,各种的者合法权利为万元 ,轻松寻求来源化学作用资产困境率。

能胜任2016年3月31日,潮源化学作用工业营业支出10000余元,利润租款项万元。

3、委托事项的首要满意的

委托方法:第三方共同税收委托。

委托款项:潮源化学作用工业在农行涪陵部门的器具、堆积认付汇票)1.06亿元人民币。

委托通过设定一时间期限来统治:年的结局通过设定一时间期限来统治,以实践委托和约为准。。

该可取之处仍需指的是公司伙伴大会深思。,假设伙伴大会委托,公司委托款项在1.06亿元人民币里边。,与农行涪陵部门订约委托和约并用手动手术。

4、公司对潮源化学作用工业的累计委托

2012年、2015年公司伙伴大会辨别是非经过了为全资分店弛源化学作用工业课题信任和流动资产信任抚养一共亿元人民币的共同税收典当委托地位。关闭眼前,公司对朝源化学作用工业的实践共同税收典当。

能胜任2015年12月31日,公司净资产为10000元。。这次拟向弛源化学作用工业抚养短期信誉委托10600万元,委托款项为公司重新一期经审计的净资产的。,本公司对本公司重新一期经审计净资产举行委托。。

公司及其用桩区分分店无其余的委托。

三、董事会看待

潮源化学作用工业公司,全资分店,这次公司为潮源化学作用工业堆积信任抚养委托。,有助于典当化学作用工业制造和动手术的有规律的开展。。

本典当不有影响的人公司的可持续开展,也不熟练的有影响的人伙伴的津贴,典当事项的公平性、有理,审批顺序契合相关性LA的规定,本委托的克制风险。

四、孤独董事看法

公司总效果孤独董事对这次流动资产信任委托事项颁发了《重庆旭日化学作用工业股份有限的事物公司股份有限的事物公司流动资产信任抚养委托之孤独看法》如次:

重庆驰远化学作用工业股份有限的事物公司(以下缩写词“弛源化学作用工业”)系公司全资分店,本公司委托潮源化学作用工业流动的信任。,有助于典当化学作用工业制造和动手术的有规律的开展。,意见相合公司这次拟为弛源化学作用工业抚养高地的地位为10600万元人民币的共同税收典当委托。本委托不熟练的对有规律的经纪和事情产生不顺有影响的人。,到眼前为止,还没明确的的迹象使知晓该公司能够对BREA生税收。,不伤害总效果伙伴的法定利钱,。

我们家意见相合公司的典当书,并提示公司本着,增强物显露,实在保养总效果伙伴的津贴,助长公司动摇开展。

五、后援文档

1、 公司第十六次董事会结果

2、 孤独董事《重庆旭日化学作用工业股份有限的事物公司股份有限的事物公司流动资产信任抚养委托》之孤独看法

专门地留心。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物董事会

2016年7月7日

可转让证券法典:000950 可转让证券缩写词:圣剑峰 公报编号:2016-062

连接点法典:112122 连接点缩写词:12建峰债

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司

重庆化学作用工业药物处理用桩区分结派(结派)股份有限的事物公司简介

公司信任相干市公报

公司及总效果董事典当准许、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或杰出的放弃。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)鉴于实践把持人重庆化学作用药物处理用桩区分(结派)股份有限的事物公司(以下缩写词“化医结派)的总体打算,杰出的资产重组正谋划时髦的,为保养“12建峰债”掌握人合法权利,放慢重组,公司拟变换“12建峰债”存续通过设定一时间期限来统治,提早清偿“12建峰债”整个未偿付基金及利钱。联合收割机公司自有资产的实践环境,拟向实践把持人类化医结派专款亿元用于提早兑付“12建峰债”。董事会第十六次大会,7月6日,20日,深思并经过了重庆化学作用工业麦克匪特斯氏疗法H专款相干市清单,该可取之处尚需指的是公司201年第三次暂时伙伴大会深思。

一、这次相干市汇总

1、“12建峰债”基本环境:经柴纳证监会赞同外面的发行重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司2012年公司连接点(连接点缩写词:12建峰债,连接点法典:112122),发行租款项10亿元。,连接点通过设定一时间期限来统治为7年(附第5腊尽冬残发行人上调票面利息率神的选择和金融家回售神的选择),连接点的票面利息率为。连接点原点日为2012年11月2日。,付息日为2013年至2019年每年的11月2日。

2、“12建峰债”提早兑付环境: 公司于2016年6月3日和2016年6月15日,辨别是非集合了2016年概要的暂时伙伴大会和2016年概要的“12建峰债”连接点掌握人大会,大会深思经过了《顾虑提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的可取之处》。

3、“12建峰债”提早兑付蓝图:公司将本着“12建峰债”的连接点面值与能胜任兑付、计息日现期应计利钱绝对的,提早补偿本连接点的各种的基金和利钱。兑付兑息的资产将于连接点掌握人大会深思经过“12建峰债”提早偿付基金及利钱事项的可取之处并作出结果之日起两个月内成功补偿。

4、相干市信任蓝图:公司拟向化医结派专款亿元,专款利息率按重新成功的利息率表现。,表现专款利息率。

二、相干方基本环境

(一)党专门名称;:

重庆化学作用药物处理用桩区分(结派)股份有限的事物公司

(一)公馆(登记簿地):重庆市北部新区高新园星光通道70号A1

(2)法定代理人:王平

(3)登记簿资本:开始从事五亿陆条和三十万武条,图

(4)登记簿号:500000000004892

(五)经纪范围:重庆街准许范围内的声明资产支撑、支撑;商品进出口业务、技术进出口业务(法度和,法度、只达到预期的宾语法度法规限度局限的批准,才干

(六)用桩区分伙伴或实践把持人:重庆市声明资产人的监督支撑协商会议

(2)相干相干阐明

化学作用麦克匪特斯氏疗法结派是公司的实践把持人。,重庆建峰实业结派股份有限的事物公司为用桩区分伙伴,持股比率。

三、相干市的首要满意的及限定价格策略性

公司预备举行杰出的资产重组,金融机构的股本合法权利贷款不料防护用品有规律的的制造。,难以成功金融机构的大额贷款资产用于兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱。

为遵守公司提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产召唤,鉴于公司自有资产环境,公司拟向化医结派专款亿元,专款利息率按重新成功的利息率表现。,表现专款利息率。

四、相干市的宾语、风险评价及其有影响的人

这次融资事项的宾语是为了遵守提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产召唤,支持看守连接点掌握人的津贴,放慢杰出的资产重组前进。融资事项的公平性、有理,审批顺序契合相关性LA的规定,风险克制,没无论哪个环境会伤害公司和各种的津贴的津贴。。

五、已产生的各类相干市租款项

2016岁岁年年初至显露日与重庆化学作用药物处理用桩区分(结派)股份有限的事物公司累计已产生的各类相干市的总款项为万元。

六、孤独董事看法

公司总效果孤独董事对这次相干专款事项颁发了《重庆化学作用工业药物处理用桩区分结派(结派)股份有限的事物公司简介公司专心致志专款的相干市之孤独看法》如次:

我们家以为该融资事项系为遵守公司提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产召唤,且专款利息率按重新成功的利息率表现。,融资事项的公平性、有理,不熟练的伤害公司津贴,不熟练的有影响的人公司的孤独性。我们家意见相合相干方市。

当董事会以为,相干董事逃避了沃丁,结果付诸表决顺序契合声明顾虑法度、公司条例的规则和顾虑规则。

七、后援文档

1、 公司第十六次董事会结果

2、 孤独董事《重庆化学作用工业药物处理用桩区分结派(结派)股份有限的事物公司简介公司专心致志专款的相干市可取之处》之孤独看法

3、重庆化学作用药物处理用桩区分(结派)股份有限的事物公司统借统还和约

专门地留心。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物董事会

2016年7月7日

可转让证券法典:000950 可转让证券缩写词:圣剑峰 公报编号:2016-065

连接点法典:112122 连接点缩写词:12建峰债

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司

顾虑杰出的资产重组乘客的公报

公司及总效果董事典当准许、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或杰出的放弃。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)因公司实践把持人重庆化学作用药物处理用桩区分(结派)股份有限的事物公司(以下缩写词“化医结派”)谋划杰出的事项,公司股本合法权利(可转让证券法典:000950,可转让证券缩写词:圣剑峰)于2016年3月18日开秤起停牌,并于2016年3月25日显露了《顾虑谋划杰出的资产重组停牌公报》。鉴于深圳股票市所发表的《板弹簧物显露事情函第9号-股票上市的公司停复牌事情》的规则,2016年6月14日,公司2016年次要的次暂时伙伴大会深思经过了《顾虑因杰出的资产重组事项专心致志公司股本合法权利延缓复牌的可取之处》。于2016年6月17日显露了《顾虑谋划重组停牌完事专心致志持续停牌公报》,同时,向深圳股票市所专心致志杰出的资产重组。,持续复职至201年9月16日。

一、我军杰出的资产重组基本环境

1、首要市对方

杰出的资产重组市是反击。

2、市蓝图

单方初步协商承认书总规则:(1)首要资产置换:剑峰化学作用工业已将其目前的的各种的资产和困境从,赴化学作用药物组或化学作用药品支撑局指派的科目,以化学作用掌握的重庆药物处理津贴的等价物交换;(2)发行津贴贿赂资产:本先行的的资产置换,私募建丰化学作用工业向华麦克匪特斯氏疗法结派津贴,以贿赂化医结派这次拟置入的重庆药物处理的津贴超越建峰化学作用工业方整个资产与困境意义的失调局部;同时,剑峰化学作用工业公司向其余的伙伴发行津贴。,贿赂所持重庆药物处理津贴股份有限的事物公司B股;(三)筹集补足语资产。:建峰化学作用工业将经过私募机构Additi向金融家募集补足语资产。。在位的先行的首要的、次要的笔市同时失效、彼此先决条件的;未必政府机关委托,不得完成无论哪个满意的。,两个事务都不熟练的引起。

3、标的资产

这次杰出的资产重组的目的资产初步决定为。重庆药物处理公司登记簿资本为44元。,万元,眼前首要经纪药品、麦克匪特斯氏疗法器械零卖、零卖,然后药物的研究与开发、制造和推销。

二、股票上市的公司在停牌音长所做的任务

公司对杰出的资产重组事项该当自年月日起终止市。,坚持顾虑规则,这次重组的底细人士已留下印象并颁布发表,鉴于科学实验报告指的是市颠换的体谅函。,杰出的资产重组成绩仍在布置图和公关颠换中。:

(一)、2016年6月12日,公司订约杰出的资产重组用意科学实验报告。。

(二)公司及顾虑每边对重组蓝图及标的资产关涉的相关性事项正更进一步的协商沟通中。

(3)公司及顾虑每边已初步成功,契合《杰出的资产支撑办法》,布局居间的举行审计、评价、失职考察和其余的任务。

能胜任眼前,公司及相干方正片促进杰出的资产约束,相关性任务成功后,董事会将集合大会。,深思顾虑资产重组的可取之处。这件事仍有相当大的不决定性,确保物显露的公平性,保养金融家津贴,防止公司股本合法权利价格非常动摇,公司的股本合法权利将持续停牌。。停牌音长,公司将极其关怀事项的乘客环境,执行我的天职。,每五个的市日发表一次事变乘客公报。待相关性事项承认书,公司将即时颁布发表并回复营业。,抬头看的金融家,请体谅。

公司布置图的杰出的资产重组事项仍为北卡罗来纳州,请坚持到底金融家的封锁风险

专门地留心。

重庆建峰化学作用工业股份有限的事物董事会

2016年7月7日